近日，国家金融监管总局公布的处罚信息显示，中铁信托有限责任公司(简称：中铁信托)因存在风险底数不实，掩盖表内外风险资产；开展非卖断式债权转让业务“非洁净”处置信托项目，且出现逾期后未纳入不良资产管理；违规开展房地产信托业务；贷后管理不严，导致信托资金4.79亿元被挪用的主要违法违规事实，国家金融监管总局四川监管局(简称：四川监管局)依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第(五)项，对其处以罚款98万元。

  同时，邓谦(时任中铁信托深圳业务部总经理)、王云飞(时任中铁信托副总经理)、马笑薇(时任中铁信托财务部总经理)对中铁信托风险底数不实，掩盖表内外风险资产的违规负有相关责任，四川监管局依据相关规定，对以上三人分别予以警告并罚款6万元。

  公开资料显示，中铁信托有限责任公司由中国中铁股份有限公司实际控股，其持股比例为78.91%；中铁二局建设有限公司作为大股东，持有中铁信托有限责任公司7.23%股份。